B376
Prevención de Blanqueo de Capitales
60 Horas
La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es muy exigente para las entidades financieras, es aplicable a todas ellas no solo a los bancos, sino también a las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago.
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma en su entidad.
Contenidos del curso
Prevención de Blanqueo de Capitales
Unidad didáctica 1: Introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación al terrorismo en España
1.1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
1.2. Normativa más relevante.
1.3. Objeto y definiciones.
1.4. Concepto de Blanqueo. Actividades consideradas blanqueo de capitales según la Ley 10/2010.
1.5. Sujetos Obligados.
Unidad didáctica 2: Obligaciones de los sujetos obligados
2.1. Medidas de diligencia debida.
2.2. Medidas de diligencia normales.
2.3. Medidas simplificadas de diligencia debida.
2.4. Medidas reforzadas de diligencia debida.
2.5. Obligaciones de información.
Unidad didáctica 3: Control interno
3.1. Políticas y procedimientos.
3.2. Órgano de Control Interno y Representante ante el Servicio Ejecutivo.
3.3. La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones monetarias.
Unidad didáctica 4: Infracciones y sanciones
4.1. Clases de infracciones.
4.2. Infracciones y sanciones muy graves.
4.3. Infracciones y sanciones graves.
4.4. Infracciones y sanciones leves.
4.5. Graduación y prescripción.
4.6. Procedimiento sancionador y medidas cautelares.
4.7. Prescripción de las infracciones y sanciones.
4.8. Concurrencia de sanciones y vinculación con el orden penal.
4.9. Comunicación de infracciones.
4.10. Tratamiento de las comunicaciones.
4.11. Protección de las personas.